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股市配资骗局爱乐祺:第二届董事会第十七次集会

发表时间:2019-06-08 13:04  


公告编号:2019-027

证券代码:831797 证券简称:爱乐祺 主办券商:恒泰证券

北京爱乐祺文化发展股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月4日
2.会议召开地点:北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座301室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月15日,邮件方
式通知。
5.会议主持人:董事长陈靖女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京爱乐祺文化发展股份有限公司章程》等的有关规定,会议合法

有效。 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

公告编号:2019-027

二、 议案审议情况
审议通过《关于注销公司大兴区第一分公司的议案》
1.议案内容:

公司大兴区第一分公司目前已准备停止经营业务,根据公司经营发展需要,优化公司资产结构,降低投资风险,提升公司管理运营效率,降低运营成本,公司决定注销大兴区第一分公司。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京爱乐祺文化发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京爱乐祺文化发展股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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