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启明星:关联交易公告

发表时间:2019-06-25 12:48  


公告编号:2019-039

证券代码:870601 证券简称:启明星 主办券商:海通证券
淄博启明星新材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司及公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞拟在2019年度为全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行的银行贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币300万元。
表决和审议情况

公司于2019年6月24日召开第二届董事会第二次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《淄博启明星新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司提供担保的议案》。该议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案涉及关联交易,关联董事张合军、赵霞回避表决。本议案需提交股东大会审议。
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
关联方基本情况

公告编号:2019-039

1.法人及其他经济组织

名称:张合军

住所:山东省淄博市张店区华光路121号巴黎春天公寓3号楼1单元0501号。

2.自然人

姓名:赵霞

住所:山东省淄博市张店区祥瑞花园37-1-1102室。
关联关系

关联方张合军、赵霞系公司的实际控制人、控股股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理。
四、交易协议的主要内容

公司及公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞拟在2019年度为全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行的银行贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币300万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
目的和对公司的影响

以上行为是公司正常业务往来,不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为,上述

交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为,不影响公司独力性。
六、备查文件目录
《淄博启明星新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号:2019-039

淄博启明星新材料股份有限公司

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