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瓦轴B:关于召开2018年度股东大会集会通知

发表时间:2019-06-05 15:31  



瓦房店轴承股份有限公司

关于召开2018年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第九次会议决定,于2019年6月26日召开2018年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.召开时间:

现场会议时间:2019年6月26日下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月26日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日下午3:00至2019年6月26日下午3:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票系统行使表决权。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票

表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年6月20日。

B股股东应在2019年6月17日或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

截止2019年6月20日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

本公司董事、监事和高级管理人员。

本公司聘请的律师。

8.会议地点:辽宁省瓦房店北共济街一段1号,瓦轴集团309会议室。

二、会议审议事项:

1.2018年度董事会报告

2.2018年监事会报告

3.2018年度利润分配预案

4.2018年度财务决算报告

5.2019年财务预算

6.2018年度报告及摘要

7.关于债务重组的议案

7.1关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案

7.2关于渤钢系企业债务重组的议案

8.关于计提资产减值准备的议案

9.关于聘请会计师事务所及报酬的议案

10.关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年日常关联交易预计的议案

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