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金科信息:关于召开2019年第二次临时股东大会通知

发表时间:2019-06-23 12:51  


公告编号:2019-012

证券代码:831107 证券简称:金科信息 主办券商:山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会

召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序,符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年7月8日上午10:00。

预计会期0.5天。

会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月3日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可

公告编号:2019-012

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



会议地点

福建金科信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司采购暨关联交易的议案》。

应经营发展所需,公司拟向和创科技股份有限公司采购红圈CRM云服务及相关的技术支持服务。本次采购构成公司的偶发性关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》。

三、会议登记方法

登记方式

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。

3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

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