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大连港:董事会决议公告

发表时间:2019-06-03 13:25  


证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-022



大连港股份无限公司

董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、
误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承
担一般及连带责任。


重要内容提示:

一、董事会会议召开状况

会议届次:第五届董事会2019年第3次会议

会议工夫:2019年6月1日

表决方式:通讯方式

会议告诉和资料收回工夫及方式:2019年5月31日,电子邮件。


会议应列席董事5人,亲身列席董事5人。


本次会议的召集和召开契合《中华人民共和国公司法》、《大连港
股份无限公司章程》及相关法律、法规的规则。本次会议由副董事长
徐颂先生掌管,公司局部初级管理人员列席本次会议。


二、董事会会议审议状况

会议逐项审议并经过以下决议:


审议同意《关于发布结合公告的议案》

辽宁省人民政府国有资产监视管理委员会与
招商局集团无限公司所属的布罗德福国际无限公司的
直接全资子公司招商局港口开展无限公司
于2019年5月31日签署了《关于辽宁港口集团无限公司之股权无偿划
转协议》,商定在《无偿划转协议》失效条件及
交割条件均满足的状况下,辽宁省国资委赞同向招商局
辽宁无偿划转其持有的辽宁港口集团无限公司1.1%股权。无偿划转交割完成后,布罗德福及其分歧举动人将直接持有合
计占公司已发行股本总额约68.37%的权益。


鉴于上述状况,依据香港《公司收买、兼并及股份回购守则》规
则26.1条规则,在上述《无偿划转协议》失效条件满足且完成无偿划
转交割后,布罗德福拟对公司全部已发行H股股份发起要约收买,董事会审议经过关于

公司与布罗德福发布结合公告的议案,赞同公司就本次H股要约收买
事宜与布罗德福发布结合公告,详细内容请见上海证券买卖所网站
及公司网站。


表决后果:赞同5票 支持0票 弃权0票



审议同意《关于成立独立董事委员会的议案》

赞同依据香港《公司收买、兼并及股份回购守则》的规则成立由
徐颂先生、王志峰先生、孙喜运先生、罗文达先生四名公司非执行董


事组成的独立董事委员会,以就本次H股要约收买能否公道合理及是

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